Блоги частных детективов

Автор:

Криони А.Е.

Поделиться:

Русская система сыска

15 января 2021 | 613 просмотров

Справедливая и эффективная система, определяющая роли и обязанности лиц, участвующих в расследовании правонарушений, является условием устойчивого функционирования правосудия и государства. Абсолютно новый для криминалистической науки институт частного сыска устраняет обвинительный уклон, уравновешивает сторону обвинения, добавляя на весы правосудия элементы равенства, справедливости и конкуренции, готовит основу для справедливого судебного разбирательства.

По сути, детективные расследования представляют собой специальный процесс, в котором частный следователь, путём сбора свидетельств и документов (фактов) устанавливает признаки совершенного, длящегося или планируемого правонарушения, а также круг лиц имевших умысел совершить противоправное деяние. Этот процесс может также включать экспертную прогностическую оценку того, будет ли вообще совершено преступление. 

Детектив проводит расследование двумя или тремя основными способами - (1) «Гонением-по-следу», когда расследование проводится по следам уже совершенного события, и (2) упреждающим способом, провокационным, нацеленным на предотвращение правонарушения, которое будет совершено злоумышленником в будущем - это "Заклич-на-Торгу".

Существует также Два основных подхода к проведению частных расследований. В рамках первого подхода, применяемого в юрисдикциях уголовного права, ответственность за частного расследование возложена на прокурора или следователя. В таких случаях детективы работают под надзором и управлением следователя/дознавателя. В рамках второго подхода, применяемого в юрисдикциях торгового и патентного права, расследование проводится детективом независимо от прокуратуры или следствия, но ровно до того момента, когда дело, по которому собраны свидетельства противоправного деяния не будут переданы следователю, прокурору или суду для дальнейшего административного или уголовного преследования.

Во втором случае возможны варианты. Например, в большинстве дел по расследованию случаев контрафакта, детективы могут привлекать полицию на этапе закрепления признаков совершенного или совершаемого уголовного преступления. Но чаще всего, закрепление доказательств детективы осуществляют при взаимодействии с патентным поверенным, адвокатом и нотариусом. 

Ещё одной особенностью частной сыскной деятельности является то, что детективы не уведомляют работников следственных органов о признаках обнаружения планируемого преступления в случае, если лицо, совершившее административное правонарушение даёт письменное согласие не совершать в дальнейшем противоправных деяний в отношении объекта интеллектуальных прав заказчика детектива.

Независимо от системы, основные задачи остаются неизменными: установление лица, планирующего или совершившего правонарушение, и сбор достаточного количества свидетельств для подготовки письменного отчета и передачи его заказчику, адвокату, патентному поверенному или следователю, прокурору, суду.

Нередко выделяют Три этапа детективного расследования: (1) предварительное частное расследование при котором детектив оценивает перспективы закончить расследование; (2) частное расследование (включает элементы сбора, исследования и оценки полученных сведений и документов), (3) Установление истины.

Детектив несёт полную и персональную ответственность на всех этапах частного расследования. Если имеются признаки совершенного или длящегося уголовного преступления, то детектив в уведомительном порядке передаёт контроль над ведением дела следователю. В некоторых случаях, поэтапного подхода к проведению расследования не существует, а термин "расследование" применяется ко всему процессу сбора сведений и документов, начинающемуся с момента принятия срочного поручения до подготовки письменного отчета.

Понятие правонарушения или преступления различны. Под правонарушениями, следует понимать судебно наказуемые проступки, к которым применяется административный или гражданский кодекс. К ним относятся торговые дела, а также дела по патентным спорам. Такие правонарушения не являются предметом уголовного расследования. Тем не менее, в случае если ущерб который был нанесен заказчику детектива превысил определенный уровень, то правонарушение по представлению следователя переквалифицируется в преступление.

Например, понятие «незаконное использование товарного знака» в одном случае может означать только подачу заявки на регистрацию в ФИПС с умыслом использовать его в будущем. В других случаях этот термин может также включать умысел нанести противозаконный ущерб, однако его значение как незаконного деяния в виде посягательства на чужую собственность с умыслом совершить преступление является общим для всех юрисдикций.

Еще один вопрос, который следует рассмотреть, – это обязанность детектива довести взятое в производство дело до конца. В некоторых случаях как правило подобное встречается при расследовании тяжких преступлений или сложных видах расследования детектив на каком-то этапе понимает что не сможет завершить расследование, то есть цели закрепленные договором не могут быть достигнуты.

Несмотря на то, что законодательство вообще не устанавливает сроков проведения расследования; детектив должен приступать к нему только в случае если он уверен в положительном исходе дела для своего заказчика. 

Также вне зависимости от сформировавшейся или принятой системы частных расследований существует универсальный принцип, которого должен придерживаться каждый детектив: это положение, согласно которому Объект расследования считается добропорядочным, пока собранные свидетельства в своей совокупности не будут говорить об обратном. Детективы должны быть уверены, что их подозрения основаны на объективной оценке фактов и что они не исказили факты для обоснования своих подозрений или преследуя интересы своего заказчика. 

Для проведения эффективного частного расследования детективы должны обладать некоторыми полномочиями, в том числе иметь право: 

- собирать документы и предметы; искать имущество; искать свидетельства, производя осмотр помещений; оценивать собранные свидетельства на предмет их относимости; опрашивать свидетелей; производить фотографирование, аудио и видео съемку; проводить процедуры установления личности; опрашивать свидетелей; проводить опрос населения; собирать и хранить личную и конфиденциальную информацию;

- использовать разрешенные в гражданском обороте технические средства и методы персонального наблюдения за людьми; работать под прикрытием (то есть играть чью-либо роль, при этом не допускается представляться работником правоохранительных органов поскольку это будет считаться диффамацией, то есть уголовно наказуемым правонарушением);

Детективам все чаще необходимо иметь возможность прибегать к международной правовой помощи для проведения расследований за пределами страны. Существуют несколько международных организаций, в которых детективу с безупречной репутацией или по рекомендации его коллег может быть оказано возмездное содействие самого высокого уровня и по доступной цене (World Association of Detectives, CyberPOL NPMIA, International Intelligence Network). 

Кроме понимания сильных и слабых сторон подхода государства к расследованию преступлений силами частных детективов, свободное детективное сообщество самостоятельно определяет цели и возможности для реформирования и развития частного сыска. Эти шаги в контексте более широкого стратегического подхода могут включать деятельность, которая будет способствовать: 

- разработке или изменению, применению и мониторингу соответствующих правовых инструментов, включая кодексы этики и/или уголовно-процессуальные кодексы; развитию потенциала судебной науки;

- совершенствованию навыков и повышению стандартов частного расследования, особенно в специализированных сферах, таких как финансовые расследования, киберпреступность, методология зашифрованного опроса; 

- внедрению оборудования и процедур, обеспечивающих надлежащее и надежное закрепление собранных свидетельств в качестве доказательств; - совершенствованию процедур идентификации; 

- разработке правил, инструкций и проведению обучения применению скрытого наблюдения и контрольной покупки под прикрытием; - передаче положительного опыта, составление соответствующих инструкций и учебных материалов.

<..>