Блоги частных детективов

Симонов Борис Иванович
Автор:
Симонов Борис Иванович
Поделиться LI Поделиться FB

Гонение-по-Следу, Заклич-на-Торгу

15 декабря 2020 | 222 просмотра
Это продолжение. Переход к началу публикации по ссылке

Поговорим о каждом способе сбора свидетельств и документов подробнее.

1. Первый способ сбора свидетельств и документов именуется «Гонение по горячим следам». Метод, при котором для наблюдателя ещё возможно простейшее чувственное восприятие окружающих фактов с их недостающими деталями, а их сбор характеризуется однородностью и статичностью. 

Факты и их детали материальны, немногочисленны, одинаково значимы, оставаясь на своих позициях лежат в одной плоскости с наблюдателем. Все обнаруженные следы прочно связаны с друг-другом, находятся на кратчайшем расстоянии между собой и по отношению к центральному доказательству, которое они прямо или косвенно характеризуют. Процесс расследования с использованием этого «простейшего» метода поясним на примере поиска телефонного анонима через сеть Интернет (см Схему №1):

гонение по гор следу2.jpg

Предположим, что детективу потребовалось выяснить личность телефонного анонима. Процесс поиска и сбора свидетельств в таком случае можно представить в виде древовидной 3D схемы, на которой «Событие» - анонимный звонок - обозначено плоскостью выкрашенной в бирюзовый цвет. Сердцевина процесса доказывания или главный факт события — это черный многоугольник с человеком внутри. Остальные факты и промежуточные обстоятельства (на схеме их три), имеющие прямое отношение к главному доказательству и составляющие его основу – окрашены зеленым, синим и оранжевым цветами. Черный треугольник с вопросом символизирует недостающие факты.

Одним из основных обстоятельств, подлежащим исследованию, является номер телефона анонима. Поэтому в совокупность подлежащих сбору и исследованию обстоятельств были включены и проведён анализ общедоступных открытых баз: ЕГРЮЛ, СБЕР-Онлайн и базы АВИТО. Из анализа открытой базы ЕГРЮЛ следовало, что в реестре зарегистрирована действующая фирма с номером телефона, тождественным номеру телефона анонима. Поскольку генеральным директором и учредителем фирмы являлся один и тот же человек, то детективы предположили, что номер телефона компании так же принадлежит этому человеку. Из базы СБЕР-Онлайн детективы выяснили имя, отчество и первую букву фамилии мужчины, который для осуществления расчетов использовал телефон, тождественный телефону анонима. Поскольку полное имя директора компании и имя пользователя СБЕР-Онлайн полностью совпадали, то детективы пришли к выводу, что анонимом скорее всего является владелец фирмы. Объявление обнаруженное на сервере АВИТО в котором аноним сообщил свое имя и номер телефона подтвердили выводы сыщика.

Как можно заметить, специфика промежуточных фактов состоит в том, что они: 1) имеют нормативное закрепление; 2) могут быть получены из открытых баз общего пользования. Поэтому другое название промежуточных фактов – вспомогательные факты или свидетельства.

2. Второй метод называется «гонение по следу», — это сложный комплексный способ частного расследования. При его выборе детектив руководствуется тем соображением, что связь между обнаруженным событием и доказательством его совершения может быть прослежена по времени. В момент осмотра на месте происшествия могут быть обнаружены различные следы, но одни из них старые, возникшие задолго до происшествия, и они очевидно, имеют отношение к происшествию самое опосредованное; другие, обнаруженные ниже текущего уровня, хотя и более старые, но в причинно-следственной цепочке их расположение находится ближе к доказательству.

Погружаясь во временной континуум события совершенного происшествия, детектив обращает внимание на относимость новых находок, под которыми понимают обстоятельства непротиворечивости с раннее обнаруженными фактами. Метод расследования «гонения по следу» можно представить на примере схемы поиска анонимного бенефициара сайта через сервис Wayback Machine (Интернет архив).

3. Метод №3. Осуществляя поиск свидетельств и документов, детектив сталкивается с негативными факторами, под которыми понимаются обстоятельства, препятствующие сбору фактов, как если бы это противоречило естественному ходу вещей.

Установление невозможности сбора свидетельств по имеющимся следам имеет важное значение для выбора верной стратегии частного расследования в отношении лица, с самого начала своей незаконной деятельности заинтересованного в определённом исходе дела, созданию обстановки, не располагающей к раскрытию его личности.

Создавая условия совершения противоправного события, заинтересованное в получении от этого деяния выгоды, лицо, главным образом, преследует единственную цель - создать у будущего контрагента видимость собственной деловой надёжности, чтобы как можно дольше сокрыть признаки подготовки к совершению преступления или коммерческого обмана (например, путём направления оферты от лица фирмы, приобретенной злоумышленником накануне у консалтинговой компании).

В этом и подобных случаях, детектив использует инсценировку события, - Заклич, метод при котором злоумышленник прогнозируемо оставляет новые «свежие» следы, а у наблюдателя появляется возможность их собрать, зафиксировать и установить личность подозреваемого. Инсценируя такую обстановку, детектив действует открыто, создаёт условия, говорящие о неопасном для злоумышленника характере развития событий, с целью маскирования подлинного детективно-разыскного замысла.

Заклич - наиболее сложный комплексный вид частной детективной деятельности, подразумевает искусственное создание детективом, заинтересованного в определённом исходе дела обстановки наступления в определённом месте и времени прогнозируемого часто противоправного события под контролем и при тесном взаимодействии с адвокатом и нотариусом; реже с полицией.

На Заключительном этапе сбора свидетельств детектив сверяется с поручением заказчика и выясняет вся ли намеченная планом расследования работа была выполнена. Основным процессуальным документом, фиксирующим результаты проведения частного расследования, является письменный отчёт детектива с приложением к нему всех необходимых планов, фотографий и чертежей.

Если в ходе подготовки отчёта выясняется, что что-то было упущено, проводятся дополнительные мероприятия для обеспечения полноты и достаточности;

Собранные свидетельства детектив передаёт нотариусу; получив на руки нотариальный протокол осмотра доказательств, сыщик принимает необходимые меры к обеспечению сохранности имеющих доказательственное значение предметов и документов.

Авторский блог

Типы взаимодействий с объектом расследования

Отличительный признак любого расследования - типы взаимодействия при принятии решений сторонами расследования - Детективом и Правонарушителем. Таких способов - три.[...]

Читать