Блоги частных детективов

Главная
Авторский Блог
Блоги частных детективов

Автор:

Криони А.Е.

Инструкция по детективному аудиту

02 декабря 2017 |

2236 просмотров

Для проверки деловой надежности компании, детективу следует выполнить следующие мероприятия, а именно проверить:

Руководителя контрагента. Получить: копию паспорта, копию приказа о назначении на должность, копию штатного расписания, копию доверенности лица, действующего от имени руководителя, копию паспорта лица, действующего по доверенности. На основании полученных документов:
- сверить сведения с выпиской из ЕГРЮЛ;
- опросить руководителя или его доверенное лицо;
- сопоставить внешность руководителя/ действующего по доверенности лица с фотографией в паспорте;
- проверить дисквалификацию на сайте - «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц».
- проверить сведения о регистрации директора/ или действующего по его доверенности лица в реестре Индивидуальных Предпринимателей
- проверить сведения о директоре/ или действующим по его доверенности лица в системе ГАС РФ Правосудие.

Фактический и юридический адрес. Выехать на территорию контрагента, установить владельцев и арендаторов занимаемых помещений, убедиться в наличии у контрагента складов, производственных цехов, иных помещений. С разрешения контрагента сделать фотографии территории, зданий, сооружений, оборудования, товара на складе и фото встречи с ответственным лицом.

Телефоны и факсы. Записать и проанализировать телефонное приветствие секретаря проверяемой компании. Установить принадлежность используемых телефонов, факсов. Получить факсимиле (сигнатуру) факсового аппарата. В работе использовать любые телефонные и адресные справочники.

Достоверность документов. Получить карточку компании, копию устава, копию выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН, копии доверенностей на представителей, копии финансовой отчетности, лицензий, свидетельств, иной технической документации, штатного расписания, оттиски печатей, собрать образцы подписей руководителей и бухгалтера, также образцы товаров, календари, буклеты, визитки и тд.

Финансовое состояние. Проверить наличие задолженности перед судебными приставами партнерами, налоговые обязательства и долги во внебюджетные фонды. В работе использовать любые источники информации, в том числе сайты fedresurs.ru, egrul.nalog.ru, fssprus.ru.

Репутацию контрагента. Опросить партнеров контрагента, проверить отзывы в электронной телекоммуникационной сети интернет. Ресурсы для проверки: egrul.nalog.ru, kad.arbitr.ru, rnp.fas.gov.ru, а также сайты детективных агентств: krioni.com, detectiveagency.org и т.д.

В ходе проведения расследования делать скриншоты сайтов, сервисов и мобильных приложений. Скриншоты заверять в порядке, установленным в письме ФНС России от 31.03.16 №СА-4-7/5589. По итогам расследования составить письменный отчет о деловой надёжности контрагента заказчика. К отчету приложить документы, подтверждающие вывод (скриншоты, копии документов, фотографии, видеофайлы и т.д.) и копию лицензии.

Срок предоставления отчета заказчику - не позднее семи рабочих дней с даты принятия поручения.