Блоги частных детективов

Криони А.Е.
Автор:
Криони А.Е.
Поделиться LI Поделиться FB

Сбор документов для эксперта

12 декабря 2019 | 554 просмотра

Сбор и исследование документов является специальном видом детективной деятельности. При проведении частных расследований, бывает, что Детектив сталкивается с документами, которые явно изготовлены «задним числом». Такие "доказательства" злоумышленники часто представляют в гражданских судах по делам о взыскании долговых обязательств по распискам; а также, в арбитражных судах – в случаях, когда необходимо доказать, например, факт использования товарного знака в течение последних трёх лет.

Основываясь на личном опыте, я постараюсь дать несколько практических рекомендаций, которые помогут частным сыщикам выбрать наиболее подходящий метод экспертизы документов при расследовании подобных случаев. Но, прежде, коснусь немного теории и расскажу о некоторых особенностях методов проведения исследования документов:
1) Если на документе есть печать, то для установления даты его изготовления эксперт применяет Криминалистический метод исследования. Это логично, поскольку Печать, как физический носитель со временем изменяется – на ней появляются повреждения, прилипают микрочастицы, и, сравнив оттиск печати на документе с другими документами за данный период времени можно достаточно точно установить, когда печать фактически была поставлена. Это хороший метод, однако его минусом является необходимость сбора дополнительных контрольных обрацзов печатей, в предоставлении которых ответчик конечно же не заинтересован. Следовательно, данный вид экспертизы детективу не подходит.
2) Если печати на документе нет, но есть рукописный текст и подпись, то эксперт использует Почерковедческий метод. Подпись человека изменяется с течением времени, поэтому сличение производится с образцами подписи за определенные периоды времени. В практике частного детектива использование этого метода почти не встречается по той же причине, что и для исследования документов с печатью. Просто, ответчик незаинтересован в передаче контрольных образцов почерка и подписи. А чтобы их получить, Детектив должен очень постараться и придумать чрезвычайно сложную криминалистическую комбинацию, оплачивать которую заказчик точно не будет. Итак, второй метод детективу не подходит также.
3) Существует ещё Физико-химический метод проведения исследования. Метод основан на наличии в чернилах (пасте) ручек «летучих веществ», которые со временем (в течении 1,5 - 3 лет) постепенно испаряются с определенной скоростью. Способ пригоден для экспертизы документов, хранившихся при температуре +20-25 градусов Цельсия, при влажности 30-60%, в отсутствие источника света (в стопке документов, в шкафу). Но и этот метод также не работает, поскольку Детективу будет совершенно невозможно опровергнуть доводы ответчика, если тот будет утверждать, что документы он хранил на худом чердаке, ввиду чего летучие чернильные вещества, пригодные для Физико-химического метода - исчезли.

ВЫВОДОСЫ:
1) Единственным обстоятельством при котором возможно разоблачение мошенника связано с искусственным состариванием Документа через умышленное воздействие на него агрессивной среды. Цель злоумышленника – это состарить документ до приблизительного возраста, который указан в тексте. Для этого он может применять термическое воздействие, облучение светом, интенсивную конвекцию воздуха или их комбинацию. 

Следует ли отсюда, что выбор Детектива должен быть в пользу метода установления факта агрессивного воздействия? Думаю, что да, и на это у меня есть две веские причины. (1) Признаки подобного воздействия легко определяются. (2) Если в заключении эксперта будет вывод об агрессивном воздействии на документ, то даже при невозможности установить дату его изготовления, суд признает документ фальсифицированным.

Таким образом, экспертный метод установления факта агрессивного воздействия на документ для решения задач детектива подходит более всего. 

2) Для проведения Экспертизы Давности методом установления факта агрессивного воздействия, рекомендуем сформулировать вопросы для эксперта следующим образом:

  • имело ли место агрессивное воздействие на документ, каков его характер;

  • как изменились свойства материалов документа и реквизитов в результате воздействия;

  • возможно ли дальнейшее экспертное исследование реквизитов и документа в целом при выявленном характере воздействия.