Сбор детективом электронных документов

Private Corporate Investigation Agency Services
Автор:
Private Corporate Investigation Agency Services
Поделиться LI Поделиться FB

Сбор детективом электронных документов

14 ноября | 1332 просмотра

Если детектив ссылается в письменном отчете на электронные документы, то для исключения всех будущих сомнений в признании их доказательством ему необходимо быть готовым обосновать их и достоверность.

До того момента, пока суд не будет уверен в достоверности представленного электронного документа и в случае возникновения спора между сторонами, когда они изготовили и подписали договор с помощью электронно-вычислительной техники, ходатайство о приобщении документа к делу должно быть отложено ровно до решения вопроса придания документу силы письменного доказательства.

Общим требованием к представлению доказательств является их достоверность. Достоверность документа принято понимать как полное соответствие зафиксированного на бумажном носителе текста его аналогичной электронной форме, реквизитов и порядка составления документа.

Такая оценка осуществляется путем сопоставления электронного документа с полученными в ходе частного расследования документами составленными машинописным способом.

Пожалуй, наиболее эффективным способом получения документарных доказательств в делах связанных с проверкой деловой надёжности компаний, фирм и индивидуальных предпринимателей является проверочный закуп.

Только в рамках этого комплексного вида частного расследования детективу предоставляется законом возможность создать наиболее благоприятные условия по мягкому принуждению (в хорошем смысле этого слова) органов управления юридического лица к совершению близкой к мнимой коммерческой сделке с целью сбора свидетельств о реальной хозяйственной деятельности проверяемой компании.

Другими словами, предложенный метод позволяет лицензированному детективу обоснованно, то есть законно и не вызывая со стороны злоумышленника нездоровых подозрений собрать некоторое количество письменных свидетельств о текущей хозяйственной деятельности аудируемой компании. При этом, в первую очередь в руки детектива попадают документы полученные именно электронным способом.

Сравнительно недавно, электронные документы как вид допустимых доказательств были впервые отнесены арбитражным кодексом к числу письменных доказательств (ч. 3 ст. 75 АПК РФ). А значит сейчас, они способны подтвердить те или иные обстоятельства на которые детектив ссылается в своём письменном отчете.

Однако, на практике, при составлении отчёта возникают множество вопросов. Например, как убедить адвоката (заказчика, суд) в достоверности электронного документа.

В процессе проверочного закупа, впрочем, это касается любой коммерческой сделки, стороны не один раз обмениваются не только документами изготовленными машинописным способом, но и идентичными им электронными копиями. Причем, второй способ обмена встречается в два или три раза чаще. Вначале, договаривающиеся стороны «подписывают бумаги» посредством email,  а затем после целого ряда изменений и согласований, спустя какое-то время наконец обмениваются итоговым вариантом договора посредством обычной почты. 

Такая процедура всё более приветствуется сторонами сделки, поскольку она направлена на упрощение делового оборота, что без сомнений является плюсом для препринимателей. Но не для всех. Например, если бумажный документ и его электронный аналог хотя бы на слово отличаются друг от друга, то детективу доказать их единое авторство в суде будет скорее уже не возможно.

Как же убедить заказчика (суд) в том, что автором электронного и бумажного документа является одно и то же лицо?

Веским доказательством принадлежности электронного и бумажного документа одному и тому же лицу будет являться совпадение email отправителя и email в реквизитах бумажного договора, отправленного тем же электронным письмом. Дополнительным доводом в пользу достоверности может являться отсылка в договоре о том, что документы, направленные по электронной почте имеют такую же юридическую силу, как и документация отправленная обычным письмом.

В другом случае помочь детективу связать электронный и бумажный документы поможет нотариус. Особенностью второго способа сбора доказательств является то, что следуя ему заявитель (детектив) получает на руки настоящий процессуальный документ - нотариальный протокол.

Нотариальный протокол свидетельствует о том, что на определенную дату в данных осмотренного нотариусом компьютера действительно имелось электронное сообщение с конкретной информацией с определенного электронного адреса. Поскольку нотариус удостоверяет только то, что он видит на экране, и не может подтвердить личности отправителя и получателя, то детективу необходимо подготовиться заранее, чтобы предоставить нотариусу полный доступ к электронной почте.

На практике это означает, что частному следователю прежде чем обращаться с заявлением к нотариусу необходимо быть более чем уверенным, что email (или сайт) на который он будет ссылаться в отчете действительно принадлежит проверяемому лицу. То есть ещё на преддоговорной стадии, в процессе обмена электронными сообщениями, детективу следует убедить отправителя предоставить о себе максимально возможную информацию: фамилию, имя, должность, электронный адрес, полное наименование организации и т. д. И если контакты лица указанные в электронном документе, прикрепленного к письму, совпадают с контактами его аналога на бумажном носителе, - только в этом случае имеет смысл обращаться к нотариусу за помощью.

Нотариус также может удостоверить распечатанную страницу сайта. Аналогичным образом можно закрепить в качестве доказательства и другую информацию, например, о привязке определенного IP или телефона к адресу электронной почты или к сайту, поскольку они могут быть получены с помощью специальных утилит, например, отображаться в разделе настроек почтовой программы или на одной из страниц исследуемого сайта.

Авторский блог

Мокрое дело

Рыба плыла домой и попала на удочку Рыбака. Не так чтобы она совсем запаниковала, но всё же она осознавала, что её конец близок...[...]

Читать