Рисуем портрет правонарушителя

Private Corporate Investigation Agency Services
Автор:
Private Corporate Investigation Agency Services
Поделиться LI Поделиться FB

Рисуем портрет правонарушителя

22 октября | 466 просмотров

Как пишет Ричард Фейнман, нобелевский лауреат 1965 года в области физики, "природа позволяет нам рассчитывать лишь вероятности и способ ее описания в основном остается для нас непостижимыми".

Еще за триста лет до новой эры в Египте существовал метод описания особых примет человека, носивший тогда название «кулай-пулай». По нему египтяне учитывали имя, возраст, рост, фигуру, цвет кожи, глаз, волос, а также форму лица, носа, уха, размеры отдельных частей лица и особые приметы. Однако до сих пор в специальной литературе для частного сыска не встречается серьезные в теоретическом и методическом плане классификация, а также рекомендации по применению в частном расследовании различных видов особых примет личности, в том числе поведенческого характера.

С целью выявления типовой криминалистической характеристики личности подозреваемого по делам о покушениях на совершение экономических преступлений мы обобщили и проанализировали собственную статистику по 200-м частно-розыскным делам за период с 2015 по 2017 гг.

В результате анализа было установлено, что среднестатистический правонарушитель - это женатый мужчина старше 30 лет, с высшим или средним специальным образованием, как правило, руководитель организации или индивидуальный предприниматель, имеющий опыт работы по специальности, связанной с областью, в которой совершается правонарушение, он имеет средний социальный статус, деловые и социальные связи в различных сферах (коммерческих, банковских, управленческих, криминальных), гражданин России, проживающий в городской местности, имеющий семью, ранее не судимый.

Основывая свои выводы на статистических наблюдениях, мы составили перечень сведений которые детективу желательно собрать и отразить в отчете по Объекту расследования:

1) биографические данные: фамилия, имя, отчество, данные об их изменении; дата и место рождения; гражданство; национальность, родной язык; место жительства и регистрации; абонентские номера домашнего и мобильного телефонов; образование, специальность; семейное положение; отношение к воинской обязанности; привлечение к административной и уголовной ответственности; наличие документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина России, заграничный паспорт, военный билет;
2) сведения о материальном положении: личный и семейный доход, жилищные условия, наличие на иждивении членов семьи и иных лиц, наличие объектов собственности (движимой и недвижимой);
3) сведения о состоянии здоровья и психологические особенности: общее состояние здоровья, физические недостатки, наличие заболеваний (физиологических или психических), группа инвалидности, характер, темперамент, волевые и эмоциональные качества;
4) производственная характеристика: место работы, должность, сколько времени проработал на предприятии (проучился в учебном заведении), отношение к труду (учебе), участие в общественной жизни коллектива, наличие поощрений или дисциплинарных взысканий, наличие наград;
5) общественно-бытовая характеристика: условия воспитания, образ жизни, взаимоотношение в семье, отношение к членам семьи, круг знакомств, интересы, вредные привычки, порочные наклонности;
6) поведение в ходе проведения частного расследования: роль в сделке, запирательство, всякое проявление противодействия при совершении контрольной (притворной) сделки;
7) наличие связей в государственных учреждениях, правоохранительных органах, деловой сфере и криминальном мире.

С учетом специфики личности Объекта расследования, помимо перечисленных сведений, детективу рекомендуется дополнительно установить:
а) наличие гражданства других государств; владение иными языками; наличие образования помимо базовой специальности; привлечение к налоговой ответственности; наличие разрешений и удостоверений (водительское удостоверение, служебные и иные удостоверения, наличие открытых виз и разрешений на въезд в зарубежные страны и т.п.);
б) место регистрации на налоговом учете, сведения об уплате подоходного налога в качестве физического лица; участие в юридических лицах (владение долей, акциями и иными ценными бумагами); наличие банковских счетов; сведения об аренде депозитарных ячеек; данные о выездах за границу;
в) прохождение курсов пластической хирургии (изменение внешности, устранение папиллом на лице), посещение определенных оздоровительных центров и салонов;
г) наличие научной степени (звания), публикаций, почетных званий; принадлежность к партийным и общественным объединениям граждан; деловые контакты, постоянные контрагенты; профессиональные навыки;
д) укрывательство имущества (перемена собственников, перемещение денег на счета подставных лиц); уничтожение, фальсификация документации, имеющей доказательственное значение; лжесвидетельствование и т.д.

В практике российских и зарубежных частных сыщиков такая классификация моделирования портрета предполагаемого правонарушителя встречается не часто, что вероятнее всего является следствием отсутствия желание науки систематизировать практические результаты расследований, а не причиной бедного опыта детективов, как может показаться на первый взгляд. 

И ведь напрасно, поскольку подобный опыт переданный немногими оставшимися в строю детективами, может быть полезен прежде всего единственной системой, составленной в определенной последовательности и еди­нообразности для будущих последователей не только в частном но и государственном сыске.

Авторский блог

Рынок Контрафакта. Доклад Еврокомиссии

Еврокомиссия составила список российских распространителей пиратского контента и контрафакта[...]

Читать