Поиск физических лиц. Инструкция по уведомлению

Private Corporate Investigation Agency Services
Автор:
Private Corporate Investigation Agency Services
Поделиться LI Поделиться FB

Поиск физических лиц. Инструкция по уведомлению

02 февраля | 856 просмотров

Письма от Криони
Погоди, не рви…
Распишись в квиточке,
А затем - беги!



Способы выяснения частным детективом адреса проживания граждан в Российской Федерации

Тот детектив, кто пришёл в новую профессию из следствия, хорошо знает, что для оперативного выяснения адреса проживания физического лица порой достаточно поднять служебную телефонную трубку и назвать специалисту адресного бюро личный номер жетона. С детективом же, который работает «под лицензией» такое не проходит. Государство никогда не гарантировало, что будет способствовать частному следователю в сборе сведений по расследуемым им делам. Впрочем, в праве собирать информацию у детектива никаких ограничений никогда и не было, а вот гарантий в её предоставлении сыщику, воли у государственных мужей почему-то не нашлось.

Известно несколько легальных способов выяснить новое место жительства гражданина.

Например, через городской телефонный справочник. Бывает, что поручения адвокатов связаны с острой необходимостью установить домашний телефон жителя города Москвы. Из всех известных автору случаев адвокатские запросы «о предоставлении информации о домашнем телефоне абонента», так и остаются без должного исполнения, поскольку МГТС в своих ответах ссылается на Федеральный закон «О связи» от 2003 года, предписывающий выдачу такой информации только при наличии письменного согласия абонента или по требованию суда. И если ходатайство адвоката о запросе МГТС суд отклонит, то адвокату ничего другого не остаётся как обратиться с поручением к частному следователю.

ПРИМЕР ИЗ ДЕТЕКТИВНОЙ ПРАКТИКИ. Адвокату потребовалось найти домашний телефон и адрес свидетеля по гражданскому делу. В библиотеке им. В. И. Ленина хранится самое последнее издание четырёхтомника квартирных телефонов жителей Москвы по состоянию на 1972 год. В этом справочнике были указаны сведения  о телефоне, фамилии и неполном адресе абонента, которые полностью совпадали с фамилией и адресом свидетеля. Для закрепления доказательств детектив сделал ксерокопии трёх страниц (титульный лист, лист с указанием на абонента и последний лист справочника) и заверил их в канцелярии библиотеки. Основываясь на полученных сведениях, детектив обратился в МГТС, за разъяснением и получил два ответа. В первом письме МГТС сообщил реквизиты последнего открытого справочника квартирных телефонов Москвы – указанные в письме сведения полностью совпадали с реквизитами справочника, хранящегося в «Ленинке». Во втором ответе МГТС разъяснила детективу правило о замене первых трёх цифр телефона. Дело в том, что нумерация АТС с 1972 года неоднократно менялась и в современных номерах первые три цифры уже другие. Данное обстоятельство позволило детективу «связать» номер телефона в версии 1972 года с его современным вариантом. Затем, опросив по телефону жильцов квартиры, детектив удостоверился, что свидетель по гражданскому делу проживает по указанному в справочнике адресу. В результате адвокат получил доказательства, которые позволили ему грамотно выстроить линию поведения в суде.

Следующий способ выяснить адрес проживания доступен для пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг. Здесь, в разделе «Услуги ФМС» заполняем необходимую форму и отправляем её в территориальный орган ФМС. Документ является официальным и в случае необходимости может быть предоставлен суду как доказательство. Недостатком указанного способа является обязательное уведомление лица уполномоченным органом о его розыске частным следователем.

Большинство детективных расследований проводятся по уже совершенным или длящимся преступлениям, и с точки зрения оперативного замысла, такое открытое уведомление подозреваемого лица о его розыске детективом выглядит совершенно бессмысленным и даже безграмотным, поскольку своими действиями частный сыщик создаёт угрозу здоровью и благополучию не только себе, но и что совершенно недопустимо - своему заказчику.

ПРИМЕР ИЗ ДЕТЕКТИВНОЙ ПРАКТИКИ. Злоумышленник убедил недееспособного пожилого собственника 72 лет передать ему в дар квартиру. Со слов адвоката потерпевшего, при оформлении «сделки» злодей смог доказать нотариусу, что является единственным родственником старушки и, следовательно, имеет все права на наследство по закону. А спустя, несколько месяцев, к детективу обратились уже "настоящие" родственники с поручением найти новый адрес проживания пропавшей. По результатам первого запроса, отправленного через портал Госуслуг, детектив смог выяснить регион, куда потерпевшая выписалась из г. Москвы. Отправив второй запрос в территориальный орган ФМС с просьбой предоставить текущий адрес фактического проживания адресата, детектив приготовился ждать. Через два дня в телефоне детектива раздался анонимный звонок. Звонящий представился якобы следователем с «петровки» и сообщил, что срочно приглашает детектива "к себе на беседу". В случае же неявки у детектива могли возникнуть "проблемы". Из телефонной беседы «со следователем» детективу стало понятно, что целью звонящего была вовсе не беседа, а оперативное выяснение его правовой позиции (скажем это так) по расследуемому делу. Вся складывающаяся вокруг расследуемого дела обстановка подсказывала детективу, что тот шёл в нужном направлении. Расчёт оказался верен. Спустя несколько дней, разыскиваемая позвонила детективу, чтобы сообщить свой новый домашний адрес и мобильный телефон.

Здесь мы остановимся, поскольку изложенный не до конца пример, вероятно, достаточен для общего представления о претерпевании детективом профессиональных рисков.

К счастью, большинство частных расследований связано с предпринимательской деятельностью физических лиц. И если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), то его место жительства определяется на основании выписки из ЕГРИП (абз. 2 ч. 4 ст. 121 АПК РФ). Закон указывает, что содержащиеся в государственных реестрах данные и документы признаются открытыми и общедоступными. Отсюда, детективы, впрочем, как и иные заинтересованные лица, могут свободно обратиться за сведениями об адресе руководителя ИП на сайт инспекции ФНС (egrul.nalog.ru).

Однако, весь фокус в том, что сведения ЕГРИП не содержат информации об адресе ИП. В этом случае поможет ИНН разыскиваемого. Он позволит частному следователю определить территориальную инспекцию ФНС, в которой ИП (физическое лицо) состоит на налоговом учете. В адрес территориальной инспекции, детектив отправляет запрос в котором указывает причины необходимости получить сведения о месте регистрации руководителя индивидуального предприятия.

Запрашиваемые выше данные выдаются в форме выписки при условии предъявления документа, удостоверяющего личность детектива (лицензии), предъявившего запрос в ИФНС (п. 5 ст. 6 Федерального закона от 08.08.01 №129-ФЗ «О государственной регистрации…»).

Практика взаимодействия детектива и ФНС складывается не в пользу частных следователей. Конечно, детектив имеет право потребовать адресные сведения в территориальной инспекции ФНС по месту регистрации ИП. Но гарантированно получит мотивированный отказ.

Обращаться в суд, для восстановления нарушенных прав детективу нецелесообразно по двум причинам. Во-первых из-за длительности судебных процедур. Ведь, совершенно недопустимо, чтобы частное расследование длилось месяц или два. И во вторых - с большой долей вероятности суд признает законным отказ инспекции в предоставлении регистрационной информации, посчитав, что все необходимые сведения детектив может получить … в выписке из ЕГРИП. (см. апелляционное определение от 03.12.14 №33–19384/2014 по делу № 2–2409/2013).

Чтобы избежать ситуации, в которой придется выяснять адрес ИП, лучше, перед тем как подписывать договор, поручить детективу перепроверить предоставленные контрагентом сведения. Если в процессе исполнения договорных обязательств со стороны контрагента возникнет неблагоприятная ситуация, то сведения о фактическом адресе индивидуального предпринимателя можно будет взять из письменного отчёта детектива.


Авторский блог

Мокрое дело

Рыба плыла домой и попала на удочку Рыбака. Не так чтобы она совсем запаниковала, но всё же она осознавала, что её конец близок...[...]

Читать