Блоги частных детективов

Криони А.Е.
Автор:
Криони А.Е.
Поделиться LI Поделиться FB

Памятка для Детектива

14 июня 2022 | 242 просмотра

П А М Я Т К А

для детектива и сторон, участвующих в судебном разбирательстве (с детективным элементом)

1. Компетентность Детектива (кто может быть Судебным Детективом?)

1.1 В соответствии со ст.1, 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 28.06.2022) "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон о детективной деятельности) под детективной деятельностью понимается профессиональная деятельность детектива по оказанию услуг частного расследования.

Все процессуальные кодексы указывают только на одно основание (требование) Детективу для представления суду значимой по делу информацию. Это участие детектива в качестве Свидетеля (μάρτυρας – перевод с греч.) Так, силу части 1 статьи 56 АПК РФ (см также ст. 56 УПК РФ, ст. 69 ГПК РФ) свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.

1.2 Вместе с тем, Федеральным законодательством (Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О лицензировании отдельных видов деятельности" Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 N 45 (ред. от 20.08.2010) "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»), специальным законом о детективной деятельности предусмотрено обязательное лицензирование детективной деятельности.

1.3 Кроме того, ст 1.1 Закон о детективной деятельности предусматривает, чтобы детектив был зарегистрирован в качестве Индивидуального Предпринимателя (ИП) и имел лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности.

1.4 По сложившейся практике, в письменном отчете Детектив сообщает помимо данных о своей лицензии также о своём образовании, специальности, стаже работы, о наличии ученой степени и (или) ученого звания (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ). Эти данные помогают суду (следователю, дознавателю) в решении вопроса о компетентности Детектива.

1.5 Компетентность Детектива также подтверждается Актом установленной формы федерального органа исполнительной власти о соблюдении лицензионных требований при осуществлении частной детективной деятельности (ст. 20 Закона о детективной деятельности).

2. Классификация Частных Расследований

2.1 В зависимости от территориальности, Расследования подразделяются на ВНУТРЕННИЕ (национальные) и ВНЕШНИЕ (международные)

2.2 В зависимости от организации, расследования могут быть ГРУППОВЫМИ и КЛАССИЧЕСКИМИ.
Групповое расследование производится Детективом вместе с субъектами частного расследования: детективом, нотариусом, адвокатом, патентным поверенным, которые в рамках своих полномочий взаимодействуют с детективом в части оказания правовой помощи).

2.3 В зависимости от вида Заказчика:

а) Индивидуальные Расследования по которым Заказчиком являются физические лица;
б) Корпоративные Расследования по которым Заказчиком являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, адвокаты и патентные поверенные;
в) Инициативные Расследования (Детектив соразмерно преследуемой цели по собственной воле на свой риск, действует в интересах национальной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц).

2.4 В зависимости от выбранной Методики:

а) Гонение по-горячему следу
б) Гонение по-следу
в) Закличъ на-торгу

2.5 В зависимости от Направленности расследования:

а) Поиск местопребывания физических лиц с их письменного согласия.
б) Расследования тождественности и (или) верности заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц по Поручению других юридических и физических лиц (например, проверка персонала при найме на работу).
в) Детективный (т.е. внешний независимый) аудит. Под детективным аудитом понимается оценка деловой репутации юридических лиц в том числе согласно ГОСТ Р 66.0.01-2015.
г) Расследования незаконного использования товарных знаков, полезных моделей и изобретений.
д) Расследования по Исполнительным Производствам.
е) Наследственные дела.
ж) Маркетинговые Расследования.
з) Киберрасследования (например, Идентификация оператора сайта или домена, email, установление авторства электронного документа, кибертерроризм и т.д.)
и) Отождествление личности по неполным данным;
к) Страховые Расследования;
л) Уведомление нарушителя или участника процесса.

2.6 В зависимости от Полноты Расследования бывают:

а) Законченные
б) Незаконченные
в) Дополнительные

Дополнительное расследование производится Детективом по ранее законченному частному расследованию в случае сомнений Детектива в правильности действий и выводов полученных по делу.

3. Виды разрешенных действий частного детектива

Действия Детектива подразделяются на СПЕЦИАЛЬНЫЕ и ОБЩИЕ.

3.1. Общие

а) Системный Опрос.
б) Поиск, сбор, анализ и оценка значимых свидетельств и документов.
в) Свидетельство фактов (например, факта уничтожения предметов и документов; факта нахождения гражданина в определенном месте; факта передачи вещи).
г) Осмотр имущества с письменного согласия собственника или арендатора.
д) Фото-, видео фиксация с помощью технических средств, разрешенных к гражданскому обороту.
е) Слежение за работниками и контрагентами юридических лиц.

3.2. Специальные

а) Сопровождение коммерческих сделок.
б) Получение справок о принадлежности доменного имени (в проекте).
в) Получение справок у компетентных органов о наличии (отсутствии) судимости по экономическим преступлениям (в проекте).
г) Получение справок у компетентных органов о праве юридических и физических на хранение и ношение оружия и патронов (в проекте).
д) Тестовые покупки.
е) Судебные извещения лиц, участвующих в деле с фиксацией вручения адресату.

4. Самоотвод Детектива

4.1 Самоотвод должен быть заявлен Детективом до вступления дела. Наряду с общими основаниями для самоотвода участников процесса (ст. 61, 62 УПК РФ, ст. 16 ГПК РФ, ст. 21, 22 АПК РФ) существуют единственное основание для самоотвода судебного детектива - некомпетентность детектива.

4.2 Отсутсвие членства в каком-то профессиональном объединении основанием для отвода судебного детектива не является.

5. Разъяснение прав Детективу и предупреждение его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного показания

5.1 В письменном отчете Детектив сообщает, что предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ (ст. 192, 283 УПК РФ, ст. 79, 80 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ).

6. Обязанности и права Детектива (ст. 57 УПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 85 ГПК РФ)

6.1 Детектив, вызванный в качестве Свидетеля, обязан явиться по вызову судьи (суда) (следователя, дознавателя).
6.2 Обязан заявить самоотвод при наличии оснований.
6.3 Детективы обязаны сообщать правоохранительным органам ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений.
6.4 Собирать свидетельства и представлять их в форме письменного отчета заказчику, суду, дознавателю, следователю с указанием на источник осведомленности.
6.5 Детектив вправе собирать свидетельства (самостоятельно собирать доказательства - в проекте) по гражданским, торговым и уголовным делам, искать пропавших граждан и утраченное имущество, заниматься защитой товарных знаков и коммерческой тайны, свободно собирать коммерческую информацию, проверять анкетные данные соискателей с их письменного согласия.

7. Детектив не вправе (ст. 57 УПК РФ, ст. 85 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 7 Закона ЧДОД)

7.1 Фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента, а равно давать заведомо ложные выводы по результатам проведения частного расследования. За предоставление в письменном отчете ложных сведений детектив несет уголовную ответственность по ст. 307 УК РФ;
7.2 Уклоняться от явки по вызову в суд, к следователю, дознавателю;
7.3 Использовать в профессиональной деятельности спецсредства, запрещенные к гражданскому обороту предназначенные для негласного поиска, сбора информации;
7.4 Скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений;
7.5 Выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов.
7.6 Передавать свою лицензию для использования ее другими лицами.


Наиболее часто встречающиеся вопросы, задаваемые участниками судебного производства

Вопрос: обязан ли детектив подготовить отчет по результатам частного расследования?

Ответ: закон о детективной деятельности не регулирует вопросы составления отчета детектива. Тем не менее в соответствии с положениями Закона о детективной деятельности, судебной практикой - итоговым документом, составленным детективом по результатам проведения частного расследования, является письменный отчет о проведенном расследовании.

Вопрос: имеет ли отчет детектива статус доказательства по делу?

Ответ: отчет детектива по расследованию, проведенным в точном соответствии с правовым регламентом и в силу статей 64, 65, 67 и 68 АПК РФ и пункта 6 Информационного письма №122 признается судами допустимым доказательством.

Вопрос: вправе ли суд не принять отчет судебного Детектива?

Ответ: выводы по отчету детектива для суда не обязательны и оценивается судом по правилам, установленным в ст. 67 ГПК РФ. Порядок получения показаний Детектива регламентирован ст. 69, 70, 170, 177 ГПК РФ, ст. 88 АПК РФ. Суд может отклонить ходатайство о приобщении отчета детектива без объяснения причин отклонения.

Однако, если отчет Детектива выполнен по форме, установленной Законом о детективной деятельности, проведено расследование в полном объеме, даны ответы на значимые вопросы и указаны источники осведомленности, суд имеет все основания, чтобы принять отчет детектива. В этом случае, такой отчет будет приравнен к письменным доказательствам (ст. 71 ГПК РФ, ст. 75 АПК РФ) или иным документам (ст. 84 УПК РФ).

Вопрос: можно ли детектива вызывать повесткой как свидетеля?

Ответ: очевидно, что детектив может являться лицом, располагающим сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела, то есть он может являться свидетелем по делу. Судебный детектив может быть вызван в судебное заседание только для допроса. Он приходит в суд с данным им выводом по проведенному частному расследованию имеющему прямое отношение к разрешению дела, т.е. с выводными знаниями.

Вопрос: можно ли давать рецензию на отчет судебного детектива?

Ответ: если сторона обоснованно не согласна с выводами по отчету (судебного) детектива, она может ходатайствовать перед судом счесть данные доказательства — свидетельские показания — недопустимыми, если можно будет доказать суду данный факт.

Вопрос: может ли детектив самостоятельно собирать доказательства?

Ответ: Судебный детектив может самостоятельно, то есть на свой риск, инициировать частное расследование при обнаружении признаков совершения преступления.

Вопрос: может ли детектив без ведома суда вступать в личные контакты с участниками судопроизводства по поводу результатов частного расследования?

Ответ: в контакт со сторонами (Судебный) детектив чаще всего вступает, когда возникает необходимость продолжить законченное расследование (начать дополнительное расследование) если обнаружены новые свидетельства или есть подозрения в доверии Заказчику. Детектив должен помнить, что приступая к дополнительному расследованию, он действует как самостоятельное лицо. Таким образом, в случае обнаружения новых значимых по делу обстоятельств, Детектив вправе вступить с любым участником судопроизводства в неформальные переговоры если целью избранной тактики будет являться сбор дополнительных значимых свидетельств по делу. После получения новых свидетельств, Детектив обязан письменно уведомить об этом только суд. Решение об уведомлении остальных сторон процесса, детектив принимает самостоятельно на основании сложившейся оперативной обстановки и своего внутреннего убеждения.

Вопрос: вправе ли Детектив разглашать сведения, которые стали ему известны при производстве расследования?

Ответ: нет, не вправе, за исключеним случаев если охраняемая детективом тайна [см. - "детективная тайна"] включает признаки совершения преступления.


Путь Детектива.png

Авторский блог