Детектив на цыпочках. Три секретных шага осмотрительности

Мы постарались собрать наиболее популярные способы проверки делового партнера и составили простенький алгоритм. Конечно, это не исчерпывающие шаги, поэтому чем больше источников вы используете, тем надежнее сможете защитить свою компанию от будущих деловых рисков и неблагоприятных экономических последствий.

Шаг 1. Исследование открытых баз в интернете

• egrul.nalog.ru. Здесь можно скачать выписку из реестра и узнать о массовом адресе, директоре, долгах по налогам, дисквалификации и др.;
• gks.ru - сайт государственной статистики. Здесь за приемлемую сумму из первых рук можно получить более расширенные регистрационные сведения о компании, а также финансовую документацию будущего делового партнера.
• kad.arbitr.ru. Узнайте, подают ли на контрагента иски в суд. Опасно, если он выступает в спорах как ответчик;
• fssprus.ru. Убедитесь, что у поставщика нет долгов на взыскании у приставов;
• zakupki.gov.ru. Проверьте информацию о контрагенте в Федеральном реестре государственных контрактов. Если компания участвовала в числе поставщиков товаров или услуг, сравните их виды с предметом будущего договора.
• rnp.fas.gov.ru. Пробейте компанию по реестру недобросовестных поставщиков, которые участвуют в госзакупках;
• сервисы.гувм.мвд.рф. Здесь вы узнаете, действителен ли паспорт контрагента;
• rosreestr.ru. Сайт покажет, кому принадлежит здание, где располагается компания.
• nic.ru. На сайте АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (RU-CENTER) опубликована информация об администраторе сайта контрагента. Обратите внимание на дату регистрация доменного имени, а также на способы связи с его владельцем.

Осмотрите тайно офис и, если повезет, то склад будущего делового партнера. Изучите вывеску на двери офиса. Сделайте несколько фотографий, чтобы потом изучить их в спокойной обстановке. Сохраните пропуск в офис. Если пропуск с отметкой о посещении придётся сдать на охране, то найдите возможность его заранее сфотографировать. Этот документ расскажет об арендаторе помещения гораздо больше, чем открытые реестры.

Опросите соседей по офису будущего контрагента, убедитесь в том, что ваш будущий деловой партнер находится здесь уже продолжительное время и не случайным образом.

• копию устава;
• копию приказа о назначении директора;
• копию деклараций и бухгалтерского баланса;
• копии свидетельств о регистрации и постановки на учет в налоговом органе
• карточку с банковскими и регистрационными данными компании

Кроме того, берите всю полиграфию, что вам предложит контрагент: визитки, буклеты, календари, презентации и т.д. Попросите дать вам для ознакомления образцы предлагаемого к продаже товара. Если поставщик отказывается дать вам образец своей продукции, то смело доставайте телефон и фотографируйте всё что/кто находится на фоне интересующего товара. Будьте уверены, в этом вам никто не откажет.