Проверка контрагента

Проверка контрагента

Летом 2008 года к детективу обратилась фирма «Кантиненталь» с просьбой проверить ее будущего делового партнера – фирму «Ливерти». Из беседы с доверителем детектив узнал, что фирма «Кантиненталь» из-за сложившейся неблагоприятной конъюнктуры на рынке морепродуктов уже несколько недель активно ищет надежного поставщика.

Внимание доверителя привлекла реклама фирмы «Ливерти», которая, обращаясь через специализированные справочники, предлагала продать оптом свежемороженую морскую рыбу. При этом «Ливерти» настаивала на 100%-ной предоплате. В ходе телефонных переговоров с «поставщиком» фирма «Кантиненталь» выяснила, что у «Ливерти» есть офис, склад, репутация надежного делового партнера, а также важное преимущество перед другими поставщиками – «окно», то есть предоставленная крупной торговой сетью гарантированная возможность принять товар «вне очереди».

Учитывая низкую оптовую цену, руководство фирмы «Кантиненталь» приняло решение заключить договор поставки, но с обязательным условием проверки деловой надежности и добросовестности будущего поставщика. Сбор детективом информации по деловому партнеру доверителя не оставил сомнений в злонамеренности воли «Ливерти».

Детектив выяснил, что хотя фирма «Ливерти» добросовестно вела бухгалтерскую документацию, она не имела ни офиса, ни транспорта, ни склада, ни рыбы. Органы управления «Ливерти» были представлены директором, действующим по доверенности лица, утратившего паспорт, который, кстати, в ходе последующего опроса умолял не подписывать никаких договоров.