Блоги частных детективов

Электронные сервисы ФНС России для детектива

На сайте ФНС при помощи сервиса  (услуги, функции, программы) можно:
1) проверить контрагента
2) получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП через Интернет
3) получить доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Доступ к сервису можно найти:
• на странице Электронные сервисы, где приведен их полный перечень и даны краткие пояснения к каждому из них;
• на главной странице, где отображаются наиболее популярные сервисы;
• через дополнительное меню. В этом случае выдаются сервисы только для выбранного субъекта правоотношений – организации, индивидуального предпринимателя, физического лица;
• в «Личном кабинете», где отображаются сервисы, актуальные для конкретного лица.

---

1. Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»
Услуга позволяет бесплатно найти информацию о любом юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, крестьянском (фермерском) хозяйстве. С 30 апреля 2014 года при помощи сервиса можно получить все открытые и общедоступные сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (в частности, о госрегистрации, о месте нахождения, о наличии лицензий и т. д). Такие сведения обновляются ежедневно (приказ Минфина России от 5 декабря 2013 г. № 115н «Об утверждении состава сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и порядка их размещения»).

Пользователю необходимо зайти на страницу сайта Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Чтобы получить сведения об организации, нужно:
1) выбрать опцию «Юридическое лицо» и заполнить хотя бы одно из следующих полей: «ОГРН или ИНН», «Наименование» (также можно указать регион места нахождения интересующей организации и задать поиск по точному соответствию наименования);
2) ввести код с картинки и нажать на кнопку «Найти». В таблице «Результаты поиска» будут указаны варианты, соответствующие запросу пользователя;
3) выбрать нужный вариант, щелкнув мышкой на наименовании юридического лица.

В итоге сервис загрузит на компьютер пользователя файл формата «.pdf», представляющий собой таблицу со всеми открытыми и общедоступными сведениями из ЕГРЮЛ об интересующей организации.

Кроме того, сервис включает в себя несколько отдельных функций, объединенных в список «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?» (список размещен в нижней части страницы Проверь себя и контрагента). С помощью функций можно получить следующую информацию.
1. Сведения о том, представляло ли юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) какие-либо документы в регистрирующий орган за последний год или за конкретный более короткий период (например, с 1 по 20 марта). В частности, можно узнать, подавало ли ООО документы для госрегистрации изменений, внесенных в устав, уведомляло ли АО налоговую инспекцию о принятии решения о ликвидации и т. д.

Пользователю надо:
1) зайти на страницу Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
2) указать реквизиты поиска (достаточно названия юридического лица или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя),
3) нажать на кнопку «Найти».

В итоге будут доступны:
• сведения о документах, представленных контрагентом в налоговую инспекцию (например, заявление о госрегистрации юридического лица при создании, уведомление о формировании ликвидационной комиссии и т. д.);
• сведения о порядке представления таких документов (дата и способ подачи, входящий номер);
• наименование инспекции, в которую были поданы документы;
• сведения о решении, которое приняла инспекция после получения документов.

---

2. Сведения о том, опубликовывало ли юридическое лицо какие-либо сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» (например, о принятии решения о реорганизации, ликвидации, об уменьшении уставного капитала и т. д.).
Нужно:
1) зайти на страницу Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»
2) указать ОГРН или ИНН интересующей организации,
3) ввести код с картинки,
4) нажать на кнопку «Найти».

В результате будет доступна информация о публикациях контрагента и, следовательно, о том, принял ли контрагент какие-либо решения, требующие опубликования в официальных органах печати.

---

3. Сведения о том, есть ли риск исключения юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с фактическим прекращением его деятельности.
Нужно:
1) зайти на страницу Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ,
2) указать ОГРН или ИНН интересующей организации,
3) нажать на кнопку «Найти».
В итоге пользователь узнает, принято ли в отношении юридического лица решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

---

4. Сведения из реестра дисквалифицированных лиц (далее – РДЛ).
Сервис позволяет получить:
• номер записи РДЛ;
• Ф. И. О. дисквалифицированного лица, дата и место его рождения;
• место работы лица (название организации) и его должность;
• основание, по которому лицо привлекли к административной ответственности в виде дисквалификации (конкретная норма КоАП РФ);
• наименование органа, составившего протокол об административном правонарушении;
• Ф. И. О. и должность судьи, назначившего наказание в виде дисквалификации;
• срок дисквалификации, дата ее начала и окончания.

Нужно:
1) зайти на страницу Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц,
2) указать один или несколько реквизитов поиска (например, фамилию интересующего лица),
3) ввести цифры с картинки и
4) нажать на кнопку «Найти».

В итоге пользователь получит информацию об искомом дисквалифицированном лице, оформленную в виде таблицы внизу страницы. Таблицу можно сохранить на компьютере в формате Excel. Плата за предоставление таких сведений не взимается.

Если поля итоговой таблицы будут пустыми, это означает, что РДЛ не содержит информации об искомом лице. Однако в такой ситуации пользователю имеет смысл убедиться в правильности указанных реквизитов поиска. Вполне может оказаться, что изначально пользователь задал неверные параметры (например, пропустил букву в запрашиваемой фамилии).

Если пользователь не укажет ни одного реквизита поиска, а просто введет цифры с картинки и нажмет на кнопку «Найти», сервис выдаст информацию обо всех лицах, внесенных в РДЛ.

---

5. Сведения о том, входит ли в состав исполнительных органов юридического лица дисквалифицированное лицо.
Надо:
1) зайти на страницу Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица,
2) указать наименование и ОГРН организации,
3) нажать на кнопку «Найти».

---

6. Сведения о том, зарегистрировано ли по одному адресу сразу несколько юридических лиц.
Нужно:
1) зайти на страницу Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
2) последовательно выбрать интересующий регион, район, населенный пункт, улицу и номер дома.

---

7. Сведения о лицах, которые не вправе участвовать в организации или руководить ей.
Надо:
1) зайти на страницу Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке,
2) указать ОГРН или ИНН интересующей организации,
3) нажать на кнопку «Найти».

---

8. Сведения о юридических лицах, с которыми пользователь не может связаться по указанному ими адресу.
Надо:
1) зайти на страницу Сведения о юридических лицах, связь с которыми отсутствует,
2) заполнить хотя бы одно из следующих полей: «ОГРН», «ИНН», «Полное наименование»,
3) ввести цифры с картинки и
4) нажать на кнопку «Найти».
В итоге пользователь получит информацию об интересующей организации, в том числе о месте ее нахождения.

---

9. Сведения о том, имеет ли организация задолженность по налогам и вовремя ли представляет налоговую отчетность.
Нужно:
1) зайти на страницу Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
2) указать ИНН интересующей организации,
3) ввести цифры с картинки и
4) нажать на кнопку «Поиск».

В итоге пользователь проверит, имеет ли место хотя бы одно из нарушений:
• организация более года не представляет налоговую отчетность;
• у компании есть задолженность по уплате налогов, превышающая 1000 руб.

---

10. Сведения о физических лицах, которые выступают в роли руководителей или учредителей (участников) сразу нескольких организаций.
Надо:
1) зайти на страницу Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц,
2) выбрать статус интересующего физического лица – «Руководитель» либо «Учредитель (участник)»,
3) указать его ИНН и (или) Ф. И. О.,
4) ввести цифры с картинки и
5) нажать на кнопку «Найти».